İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturmasında, 59 kişi gözaltına alındı. Ödeme kuruluşu Payfix'in yasadışı faaliyetleri ve 6.9 milyar TL'lik mal varlığına el konulması dikkat çekti.

İstanbul'da Yasadışı Bahis Operasyonu: 59 Gözaltı ve 6.9 Milyar TL'lik Mal Varlığına El Konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturmasında, 59 kişi gözaltına alındı. Ödeme kuruluşu Payfix'in yasadışı faaliyetleri ve 6.9 milyar TL'lik mal varlığına el konulması dikkat çekti. Soruşturma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında yürütülmektedir.

Soruşturmanın Detayları

Soruşturma sırasında, ödeme kuruluşu sahibi Erkan Kork'un 2014 yılından itibaren finansal sisteme girdiği ve yasadışı bahis faaliyeti yürüten örgütlerle yoğun temaslarda bulunduğu tespit edildi. Kork'un, “Payfix” isimli ödeme kuruluşunu kurarak, yasadışı bahis baronlarının finansal sistemine entegre olduğu belirlendi.

Yapılan incelemelerde, “Payfix” firması bünyesinde geliştirilen yazılımlar ile yasadışı bahis sitelerinin ülke içerisinde faaliyet göstermesine olanak sağlandığına dair bulgular elde edildi. Bu durum, yasadışı bahis sitelerine para nakli ve finansal güvenlik hizmetleri sunulduğunu göstermektedir.

Finansal Veriler ve Tespitler

Soruşturma kapsamında, Payfix'in veri tabanında 80.011 farklı para transferi kümesi tespit edildi. Bu kümelere ait toplam 211.109 hesap bulundu. Bu hesaplardan 855'inin yasa dışı bahis kapsamında riskli olduğu belirlenmiştir. Analizler sonucunda, bu hesaplardan 4 milyar 223 milyon TL'nin kripto varlık hizmet sağlayıcılarına gönderildiği tespit edilmiştir.

İşlemlerde kullanılan IP adresleri üzerinden yapılan detaylı incelemelerde, 43.861 adet Payfix cüzdan hesabının, 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarihleri arasında 49 milyon 671 bin 178 adet para transfer işlemi gerçekleştirdiği belirlenmiştir. Bu işlemlerin büyük bir kısmının bahis işlemleriyle ilişkili olduğu ortaya çıkmıştır.

Suç Gelirlerinin Aklanması

Soruşturma sırasında, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu yönünden yapılan araştırmalarda, şüphelilerin birbirleriyle güven ilişkisi içerisinde hareket ederek Payfix'i yönettikleri tespit edilmiştir. Ayrıca, PozitifBank'ı satın alarak finansal hayata etki eden önemli bir adım attıkları belirlenmiştir.

Şüphelilerin, Capital Türk Holding ve diğer ödeme kuruluşları gibi birçok ticari şirket kurarak ya da mevcut şirketleri devralarak suça konu gelirleri akladıkları da saptanmıştır. Bu süreçte, haksız kazanç elde ettikleri ve finansal sistemdeki etkilerini artırdıkları anlaşılmaktadır.

Gözaltı ve El Koyma İşlemleri

Soruşturma sonucunda, 14 Mart tarihinde 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı kararları verilmiştir. Örgüt lideri ve üyelerine ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis ve 13 araç ile birlikte şahısların şahsi hesapları ve kripto cüzdanlarına el konulmuştur. Ayrıca, 23 şirkete ait toplam 114 araç ve şirket ortaklık payları da dahil olmak üzere önemli bir mal varlığına el koyma tedbiri uygulanmıştır.

Toplam finansal etki alanının 6 milyar 900 milyon TL olduğu değerlendirilmektedir. Bu durum, yasadışı bahis faaliyetlerinin ne denli büyük bir boyuta ulaştığını ve finansal sistem üzerindeki etkilerini göstermektedir. Soruşturma devam etmekte ve yeni bulguların ortaya çıkması beklenmektedir.